根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“瑞丰银行”）第三届董事会第八次会议决议，瑞丰银行决定召开2017年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间和地点

　　1．会议时间：2018年4月23日（周一）上午9：30

　　2．会议地点：瑞丰银行三楼一号会议室（浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号）。

　　3．会议召集人：瑞丰银行董事会。

　　4. 股权登记日：2018年4月12日。

　　二、会议内容

　　（一）审议议案

　　1.审议《瑞丰银行2017年董事会工作报告》

　　2.审议《瑞丰银行2017年监事会工作报告》

　　3.审议《瑞丰银行2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

　　4.审议《瑞丰银行2017年年报审计工作报告》

　　5.审议《瑞丰银行2017年董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配的议案》

　　6.审议《瑞丰银行部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案》

　　7.审议《关于〈瑞丰银行2017年度报告〉的议案》

　　8.审议《关于申请延长〈首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉中有效期限的议案》

　　9.审议《关于申请延长〈首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案〉中授权期限的议案》

　　10.审议《关于聘请立信会计师事务所为审计机构的议案》

　　11.审议《关于发行金融债券的议案》

　　12.审议《瑞丰银行2017年度利润分配议案》

　　13.审议《关于修订〈浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

　　14.审议《关于修订〈浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程（草案）〉的议案》

　　（二）听取报告

　　1.瑞丰银行2017年度关联交易专项报告

　　2.瑞丰银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2017年度履职情况评价报告

　　三、其他事项

　　1.会议出席对象：

　　（1）至2018年4月12日营业时间结束时在本行登记在册的全体股东。法人股东的法定代表人因故不能出席会议的，自然人股东因故不能出席会议的，均可委托代理人出席会议并行使表决权。

　　（2）本行董事、监事、高级管理人员，本行法律顾问，人民银行、银行业监督机构、浙江省农信联社代表。

　　2．会议登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持法定代表人身份证原件、法人股东的企业法人营业执照复印件（须加盖股东公章，下同）、法定代表人证明书、股金证原件进行登记；法人股东的法定代表人因故不能出席会议而委托代理人出席会议的，持法人股东的企业法人营业执照复印件、股金证原件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书（须加盖股东公章，委托书须载明代理人姓名、身份证号码、代理权限）、代理人身份证原件进行登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股金证原件进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持自然人股东出具的授权委托书（须由自然人股东签名并按指印，委托书须载明代理人姓名、身份证号码、代理权限）、股金证原件、代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件进行登记。

　　（2）登记地点设在瑞丰银行董事会办公室。股东所在地设本行支行的，股东或其代理人可在所在地本行支行办理登记（本行职工股东在现就职单位办理登记），然后由各支行负责上报董事会办公室。

　　（3）登记时间2018年4月12日至4月16日止（每天上午8:30-11:00，下午13:30-16:00）。

　　（4）根据本行《章程》规定，质押本行股权数量达到或超过持有本行股权50%的股东，在股东大会上的表决权将受到限制。因此，表决权受限的股东只能进行参会登记，会上无法进行表决，也无法进行表决的授权委托。

　　3.会务联系人：余先生、钱女士  联系电话：84788116  81105389

　　4.其他事项：会期半天，与会股东的交通费、食宿费自理。授权委托书文本可向本行各支行索取。

　　特此通知。

　　 

　　 

　　 

　　浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

　　二〇一八年四月三日